메디픽

임시주주총회 소집 통지서

주주 여러분의 건승하심을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제26조에 의거, 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

   -  다    음 -

1.    일시:  2022년 1월 20일 (목) 오후 2시

2.    장소:  ㈜메디픽 본사 회의실 (경기도 화성시 동탄기흥로 593-8, 5층)

3.    회의 안건

      - 제 1호 의안:  임원 변경의 건

                           - 사내이사 유승준 선임의 건

                           - 사외이사 박형일 선임의 건

4.    지참 서류

- 본 인: 인감증명서 1통, 공증용 위임장(인감도장 날인) 

- 대리인: 임시주주총회 위임장, 주주본인의 인감증명서 1통, 공증용 위임장 (인감도장날인)

5.    첨부 문서: 임시주주총회참석장, 위임장, 공증용위임장, 신임이사 이력서