메디픽

제4기 정기주주총회 소집 통지서

주주 여러분의 건승하심을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제26조에 의거, 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

   -  다    음 -

1.    일시:  2022년 3월 25일 (금) 오후 2시

2.    장소:  ㈜메디픽 본사 회의실 (경기도 화성시 동탄기흥로 593-8, 7층)

3.    의안

제1호 의안:  제4기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

                 - 감사보고, 영업보고

제2호 의안:  이사보수 한도액 승인의 건

제3호 의안:  감사보수 한도액 승인의 건

4.    지참 서류

-   본  인: 주주총회 참석장, 신분증

-   대리인(법인): 위임장(주주의 법인인감 날인), 대리인 신분증, 법인인감증명서

5.    첨부 문서

-   주주총회소집통지서 (의안설명서, 서면결의서), 주주총회참석장, 제4기 감사보고서