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제2기 정기주주총회 소집 통지(공고)

admin 2020-03-17 14:08:25 조회수 254

2기 정기주주총회 소집 통지(공고) 



주주여러분의 건승하심을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제26조에 의거, 2기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

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1. 일시 : 20200330() 오후 4:00

2.  장소 : 서울시 성북구 안암로 145, 고려대학교 생명과학대학 서관 L103호 (주)메디픽 회의실

3. 회의 목적 사항

【보고사항】 제 2기(2019.01.01~2019.12.31)감사보고

【의결사항】

1호 의안 : 2(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (2조 목적, 10조 주식매수선택권)

3호 의안 : 이사사임 및 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건


4. 지참 서류

- 직접 행사 : 주주총회 참석장(인감도장 날인), 인감증명서 1,

 공증용 위임장(인감도장 날인)

- 대리 행사 : 주주총회 위임장(주주본인의 인감도장 날인), 주주본인의 인감증명서 1,공증용 위임장(주주본인의 인감도장 날인)

5. 기타 사항 

- 수도권 코로나 확진자 발생에 따른 감염예방을 위하여 서면에 의한 결의로써 주주총회의 결의를 갈음할 수 있음(상법 제363조 4)을 알려드립니다.


  

 

20200317

 

  

주식회사 메디픽

대표이사 박 형 일

 
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