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제3기 정기주주총회 소집 통지(공고)






주주여러분의 건승하심을 기원합니다.


상법 제363조 및 당사 정관 제26조에 의거, 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 




- 아   래 –

 


                                                                        1. 일시 : 2021년 03월 31일 (수) 오전 10:30


                                                                        2. 장소 : 서울시 성북구 안암로 145, 고려대학교 생명과학대학 서관 L103호 (주)메디픽 회의실


                                                                        3. 회의 목적 사항


                                                                          【보고사항】 제 3기(2020.01.01~2020.12.31)감사보고, 영업보고


                                                                          【의결사항】


                                                                               제1호 의안 : 제3기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건


                                                                               제2호 의안 : 사내이사 박형일 선임의 건(재선임)

                                                                               제3호 의안 : 감사 이규훈 선임의 건(재선임)

                                                                               제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

                                                                               제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건


                                                                               제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건


                                                                        4. 지참 서류


                                                                           - 직접 행사 : 주주총회 참석장(인감도장 날인), 인감증명서 1통, 공증용 위임장(인감도장 날인)

                                                  

                                                                           - 대리 행사 : 주주총회 위임장(주주본인의 인감도장 날인), 주주본인의 인감증명서 1통,공증용 위임장(주주본인의 인감도장 날인)


                                                                      



 

 

2021년 03월 16일

 

 

주식회사 메디픽

대표이사 박 형 일
 

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