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제2기 정기주주총회 소집 통지서

주주 여러분의 건승하심을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제26조에 의거, 제2기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

   -  아    래 -

1.    일시:  2020년 03월 30일 (월) 오후 4:00

2.    장소:  서울시 성북구 안암로 145, 고려대학교 생명과학대학 서관 L103호 회의실

3.    회의 목적 사항

【보고사항】 제2기 감사보고

【의결사항】 

  제1호 의안 : 제2기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 

  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (제2조 목적, 제10조 주식매수선택권)

  제3호 의안 : 이사사임 및 선임의 건 

                  제3-1호 의안 : 신동환 사내이사 사임의 건 

                  제3-2호 의안 : 김준겸 사내이사 선임의 건 

                  제3-3호 의안 : 김범준 기타비상무이사 선임의 건

  제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 

  제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4.    지참 서류

- 직접 행사 : 주주총회 참석장(인감도장 날인), 인감증명서 1통, 공증용 위임장(인감도장 날인) 

- 대리 행사 : 주주총회 위임장(주주본인의 인감도장 날인), 주주본인의 인감 증명서 1통, 공증용 위임장(주주본인의 인감도장 날인)

5.    첨부 문서: 주주총회 참석장(대리참석 위임장), 의안 설명서