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제 3기 정기주주총회 소집공고
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- 날짜
- 2022-06-28 14:46:14
제3기 정기주주총회 소집 통지서
주주 여러분의 건승하심을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제26조에 의거, 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시: 2021년 03월 31일 (수) 오전 10:30
2. 장소: 서울시 성북구 안암로 145, 고려대학교 생명과학대학 서관 L103호 회의실
3. 회의 목적 사항
【보고사항】 제3기 감사보고, 영업보고
【의결사항】
제1호 의안 : 제3기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 박형일 선임의 건(재선임)
제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 감사 이규훈 선임의 건(재선임)
제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 지참 서류
- 직접 행사 : 주주총회 참석장(인감도장 날인), 인감증명서 1통, 공증용 위임장(인감도장 날인)
- 대리 행사 : 주주총회 위임장(주주본인의 인감도장 날인), 주주본인의 인감 증명서 1통,공증용 위임장(주주본인의 인감도장 날인)
5. 첨부 문서: 주주총회 참석장(대리참석 위임장), 의안 설명서